证券代码：600623   900909   股票简称：华谊集团   华谊 B 股       编号：2023-015

               上海华谊集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次

会议，于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，

符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

   经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

   一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

   该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   二、审议通过了《关于召集召开 2022 年年度股东大会的议案》。

   具体事宜详见公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知（临时公告编号：

   该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   特此公告

                                   上海华谊集团股份有限公司

                                            董   事    会

                                   二○二三年四月二十八日

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