志邦家居股份有限公司独立董事

 关于四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

(资料图片)

    志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十六次会议于 2023

年 5 月 17 日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事

规则》、

   《上市公司治理准则》等法律法规的要求，作为公司独立董事，我们本着

对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司四届董事会第十六次会议如下事

项发表独立意见：

    一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意

见

的授予日为 2023 年 5 月 17 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等

法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相

关规定。

票的条件的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主

体资格合法、有效。

或安排。

《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关

议案回避表决，由非关联董事审议表决。

薪酬考核体系，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，有利于公司的长期

持续发展，不会损害公司及全体股东利益。

    综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划的授予日为 2023

年 5 月 17 日，向 90 名激励对象授予 311.9916 万股限制性股票，授予价格为 15.53

元/股。

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