证券代码：002896        证券简称：中大力德            公告编号：2023-006

             宁波中大力德智能传动股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六

次会议通知已于 2023 年 3 月 8 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2023

年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会

议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

案》

   表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   同意公司出资不超过 3,680 万美元在新加坡设立全资子公司，并且同意在新

加坡设立的全资子公司出资不超过 3,680 万美元在泰国设立全资孙公司。

   本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

对 外 投 资设 立 新加 坡 全资 子 公司 及 泰国 全 资孙 公 司 的公 告 》（ 公 告编 号 ：

   表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   同意公司于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室召开宁波中大力德智能传动股份

有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-009）。

  三、备查文件

  特此公告。

                   宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

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